World Compliance: criando laços fortes para o combate ao crime

Fonte de Inteligência Aberta é usada no combate contra o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro.

Miami -Como o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro continuam a crescer, os governos estão aprovando leis mais duras para o combate destas circunstâncias. A Costa Rica não é diferente, conduzindo a luta por meio da instituição de legislação mais severa neste país de quatro milhões de habitantes.

Para atingir este objetivo, as empresas sobretudo instituições financeiras estão convocadas a identificarem seus clientes e suas fontes de renda.

World Compliance anunciou hoje uma aliança de parceria com a Verifica, o provedor líder da Costa Rica, em software antilavagem de dinheiro e Conheça seu Cliente. "A sociedade com a Verifica é o ápice de vários meses de desenvolvimento para assegurar que o produto que entregamos é absolutamente o melhor de sua categoria", disse José Da Silva, diretor de vendas para a América Latina da World Compliance.

"Nós combinamos esforços para oferecer uma solução que não somente oferece aos clientes perfis contendo identificadores únicos tais como documentos de identidade nacionais, fotos, datas de nascimento, como também uma árvore de relacionamentos, com membros de suas famílias e associados, mas também alertas imediatos de listas como as do FBI, OFAC, Interpol e SUGEF", adicionou o Sr. Da Silva.

Verifica S.A.S.I. é o provedor líder dos programas antilavagem de dinheiro (AML, sigla em inglês) e Conheça seu Cliente (KYC, sigla em inglês), na Costa Rica. Eles fornecem soluções e ajudam a proteger mais de 95% das instituições financeiras do país e mais de 1.200 empreendimentos comerciais.

Verifica S.A.S.I. é uma subsidiária do Grupo Teletec, e é composta do escritório de crédito Teletec, Gestionadora Internacional e Soluciones Ubicar. [www.verifica.co.cr]

Perfil- World Compliance protege mais de 2.000 clientes em mais de 100 países e oferece soluções de conformidade com a FCPA, o USA Patriot Act e as regulamentações da União Européia. Seus produtos são usados para identificar entidades ligadas a mais de vinte categorias de risco incluindo corrupção, financiamento do terrorismo, narcóticos, lavagem de dinheiro, fraude, delitos secundários pessoas politicamente expostas.[www.worldcompliance.com] PR Newswire