Febraban realiza 1º Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo

Representantes do FBI, Tesouro Americano, Polícia Federal, COAF, BC e CVM participarão do encontro.

A Federação Brasileira de Bancos – Febraban realiza o 1º Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo entre os dias 26 e 27 de setembro, no Hotel Maksoud Plaza, em São Paulo. Especialistas irão debater o cenário nacional e internacional diante dos grandes eventos que acontecerão no Brasil, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas. O evento reforça um dos compromissos da entidade de fortalecer o sistema financeiro e suas relações com a sociedade.

O painel “Melhores Práticas para Combate ao Financiamento do Terrorismo” traz o especialista norte-americano Luke Bronin, vice-secretário do Tesouro dos Estados Unidos, para retratar o cenário internacional e contar as experiências do Tesouro americano no combate ao financiamento do terrorismo. Também participará deste painel José Robalinho Cavalcanti, procurador da república do Ministério Público Federal, que falará sobre esse cenário no Brasil.

Outro destaque é o painel “Resultados de Investigações Relacionadas ao Crime de Lavagem de Dinheiro”, que terá a participação de Richard Cavalieros, Legal Attaché do FBI - Federal Bureau of Investigation, para explicar os mecanismos de inteligência integrada quando as investigações necessitam da colaboração do sistema financeiro. Roberto Troncon Filho, superintendente da Polícia Federal de São Paulo também participará deste debate para compartilhar a experiência brasileira.

O evento terá um painel chamado “Pergunte ao Regulador”, que irá responder todas as dúvidas dos congressistas alimentando a discussão. Responderão a pergunta do público Ricardo Liao, chefe do Decic do Banco Central; Marcus Vinícius De Carvalho, superintendente de relações com o mercado e intermediários da Comissão de Valores Mobiliários – CVM e Antônio Carlos Ferreira, diretor de análise e fiscalização da COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras.

Sobre Lavagem de dinheiro-A expressão "lavagem de dinheiro", se refere às práticas que objetivam dissimular ou esconder a origem ilícita de determinados ativos financeiros ou bens patrimoniais, tornando-a legítima.

No Brasil, em 1998 foi editada a Lei 9.613, que tipifica os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, e estabelece medidas de prevenção pelo sistema financeiro para os ilícitos que inclui normas penais, processuais e administrativas, seguindo a normativa internacional.

Cenário Brasileiro- Em 2005, a Universidade Federal do Rio de Janeiro realizou um estudo e constatou que as empresas de fachada no Brasil lavam por ano cerca de US$ 10 bilhões por meio de contrabando, tráfico de entorpecentes e subfaturamento em operações de exportação. No mundo esse valor pode chegar a US$ 1 trilhão.

.[Link: http://www.cvm.gov.br/port/public/publ/ie_ufrj_cvm/Heloisa_Beatriz_Moura_Wolosker.pdf].

.[1º Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo dias 26 e 27 de setembro, das 8h às 17h30, no Hotel Maksoud Plaza - Alameda Campinas, nº 150 . Inscrições pelo site: www.febraban.org.br].