Edital de Convocação Assembleia Geral, por Hypermarcas

Ficam convocados os senhores acionistas da Hypermarcas S.A. ("Companhia") a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 10 de outubro de 2011, às 10 horas, no escritório administrativo da Companhia, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Torre III, 5º Andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I. Aprovação do novo Plano de Opção de Compra de Ações | II. Alteração do Estatuto Social da Companhia | III. Autorização aos Administradores

Informações Gerais- Os documentos e informações relativos às matérias a serem discutidas na Assembleia Geral Extraordinária ora convocada, a saber: (i) relatório detalhando a origem e justificativa das alterações propostas, juntamente com a análise de seus efeitos jurídicos e econômicos; (ii) cópia do Estatuto Social consolidado contendo, em destaque, as alterações a serem aprovadas, e (iii) demais documentos exigidos pela Instrução CVM nº 481/2009 encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, bem como nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da BM&F Bovespa S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br), em conformidade com as disposições da Lei das Sociedades por Ações e da Instrução CVM nº 481/2009.

Os acionistas da Companhia deverão comparecer à Assembleia munidos dos seguintes documentos: (a) o respectivo comprovante de ações escriturais, expedido pela instituição financeira depositária; e (b) se for o caso, instrumentos de mandato para representação do acionista por procurador, outorgado nos termos do Artigo 126, §1º, da Lei das Sociedades por Ações. [www.hypermarcas.com.br/ri]

São Paulo, 22 de setembro de 2011.