Trevisan realiza o seminário “Compliance e prevenção à lavagem de dinheiro” em São Paulo.

O evento discutirá a implementação da lei com a presença de nomes como o desembargador Fausto de Sanctis e oprocurador da República em São Paulo e coordenador do Grupo de Trabalho de repressão à Lavagem de Dinheiro e Crimes Financeiros do Ministério Público Federal, Rodrigo Grandis.

A Trevisan Escola de Negócios realiza no dia 20 de junho (quinta-feira), das 9 às 17 horas, o seminário “Compliance e Prevenção de Lavagem de Dinheiro”, que discutirá os elementos necessários à efetivação e implementação da lei no âmbito dos diversos envolvidos com o assunto. O seminário acontecerá na Av. Tiradentes, 998, Centro.

O evento será aberto pelo presidente da entidade, Antoninho Marmo Trevisan. O primeiro painel, no periodo da manhã, tratará das “Novas regras sobre lavagem de dinheiro e seus impactos nos diversos setores empresariais”. A discussão terá a participação do Desembargador do Tribunal Federal Regional SP/MS, Fausto de Sanctis; da executiva do mercado financeiro e autora do livro “Prevenção à Lavagem de Dinheiro”, Maria Balbina Martins De Rizzo; do advogado Eduardo Salomão Neto, da Levy & Salomão Advogados; e de Pierpaolo Cruz Bottini, professor-doutor do Departamento de Direito Penal, Criminologia e Medicina Forense da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo - USP e que esteve à frente da Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça (2005-2007).

Na parte da tarde, o tema do painel será “O poder público e o combate à lavagem de dinheiro”, com as presenças de Rodrigo de Grandis, procurador da República em São Paulo e coordenador do Grupo de Trabalho de repressão à Lavagem de Dinheiro e Crimes Financeiros do Ministério Público Federal; Antenor Pereira Madruga Filho, ex-advogado da União e autor do livro “A Possibilidade de Renúncia à Imunidade de Jurisdição e o novo Direito da Imunidade de Jurisdição"; e Fabrício Soler, sócio responsável pelo Departamento de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Felsberg e Associados.