Daylight anuncia expansão com abertura de escritório em Miami

Nova York- Com efetivação imediata, Maria M. Yip foi nomeada diretora executiva do escritório de Miami. Daniel Gill foi nomeado diretor administrativo do escritório de Washington DC.

"Essas nomeações ressaltam nosso crescimento e se baseiam no sucesso que alcançamos desde a formação da companhia em junho de 2006", disse Ellen Zimiles, co-fundadora e CEO da Daylight Forensic & Advisory. "A experiência combinada dos membros mais recentes de nossa equipe executiva nos será útil na medida em que expandimos nossa presença de mercado para atender à demanda de nossos clientes por nossos serviços que são os melhores da categoria."

A experiência da Daylight Forensic inclui conformidade de financiamento contra lavagem de dinheiro e contra terrorismo, contabilidade de perícia e serviços tecnológicos de perícia, investigações de fraude, investigação para financiamento, serviços de litígio, e treinamento em prevenção de fraude e conformidade regulamentar.

"A adição do escritório de Miami ao nosso portfólio representa mais um passo importante de crescimento para nossa empresa", disse Joe Spinelli, co-fundador e diretor de operações da Daylight Forensic. "Nossas capacidades são pertinentes ao ambiente global de litígio e econômico na região. Mais uma vez a Daylight Forensic está tomando medidas oportunas e agressivas para atender às necessidades complexas e em evolução de nossa base de clientes geograficamente diversa."

As principais nomeações de executivos incluem: Maria M. Yip, diretora executiva, é auditora independente e examinadora de fraude certificada com 15 anos de experiência. Ela fornece serviços de contabilidade de perícia e suporte de litígio para advogados, curadores de falências, recebedores nomeados por tribunal, e agências governamentais estaduais e federais em assuntos complexos envolvendo danos econômicos, crimes de colarinho branco, fraude e desfalques nos Estados Unidos, América Latina e Caribe. Yip atuou como testemunha especializada no Tribunal Federal de Falências, Tribunal Estadual e questões de arbitragem internacional. Ela também atuou como curadora de falência conforme o Capítulo 7 e como examinadora nomeada por tribunal. Antes de ingressar na Daylight Forensic, Yip foi sócia em exercício da prática de perícia na Flórida de uma empresa de contabilidade global.

Daniel Gill, diretor administrativo no escritório de Washington DC, é agente especial do FBI aposentado com 23 anos de extensa experiência investigativa e de contabilidade de perícia. Antes de ingressar na Daylight Forensic, ele atuou como agente especial supervisor da unidade de bens ilegalmente adquiridos do escritório de Nova York do FBI por mais de nove anos, onde foi responsável pela coordenação e gerenciamento de investigações altamente bem-sucedidas de vários crimes organizados, crimes de colarinho branco, contra o terrorismo e financeiras. Durante seu mandato de 19 anos na unidade de bens ilegalmente adquiridos, Gill desenvolveu uma renomada especialização com relação à identificação de bens e rastreamento de procedimentos ilegais em centenas de complexas investigações financeiras. O Sr. Gill é auditor independente e membro associado da Associação de Examinadores de Fraude Certificados.

A experiência na indústria da empresa compreende instituições financeiras, empresas de seguro, agências governamentais, assistência à saúde, manufatura, provedores de serviços, empresas farmacêuticas, organizações sem fins lucrativos e distritos escolares, bem como experiência internacional na América Latina, Caribe, Europa, Austrália e Ásia.

Perfil da Daylight Forensic & Advisory LLC - A Daylight Forensic & Advisory (www.daylightforensic.com) é uma empresa de gerenciamento de risco de fraude independente que conduz investigações de perícia e consultoria sobre conformidade regulamentar para corporações e setor público em todo o mundo. A companhia foi co-fundada pelos especialistas em investigação Ellen Zimiles e Joseph Spinelli. Sediada na cidade de Nova York com escritórios em Washington, D.C. e Miami, a Companhia é financiada pela FTVentures, uma empresa de capital privado.