Lavagem de dinheiro: um novo mundo criminal

Lançamento da Millennium Editora aborda o que há de mais recente na prevenção e repressão deste tipo de delito.

O crime de lavagem de dinheiro vem evoluindo de forma crescente, exigindo uma rápida reação do Estado para que seu combate seja eficaz. Para o juiz Fausto Martin De Sanctis, titular da 6ª Vara Criminal Federal atuando em casos rumorosos como o do banqueiro Edemar Cid Ferreira,o megatraficante colombiano Juan Carlos Ramirez Abadia e a paradigmática Operação Satiagraha. Em seu livro “Combate à Lavagem de Dinheiro – Teoria e Prática”, o magistrado aborda as últimas tendências na área de prevenção e repressão a este tipo de delito, nos âmbitos nacional e internacional.

A obra, lançada pela Millennium Editora, traça um panorama amplo do crime de lavagem de valores e analisa a experiência das Varas Federais especializadas. Entre os destaques está um capítulo inteiramente dedicado à advocacia, no que se refere às prerrogativas profissionais e à legítima atuação estatal.

Outra parte do livro analisa a persecução penal do crime de lavagem, em que se propõe aperfeiçoamentos na legislação e a integração dos organismos de combate, incluindo a Polícia Federal, Banco Central, Ministério Público Federal, Tribunais Regionais Federais, entre outros.

O magistrado ainda destaca que, no mundo globalizado, a cooperação jurídica internacional é cada vez mais importante pois o crime de lavagem de valores é visto em contraponto a outros delitos como terrorismo, comércio de drogas e crime organizado.

Fausto Martin De Sanctis é especialista em Direito Processual Civil pela UnB e doutor em Direito Penal pela USP. É professor da Universidade São Judas Tadeu e do INPG. É autor do livro "Punibilidade no Sistema Financeiro Nacional" (Millennium - 2003). ''sigilo comercial'' pelo próprio interessado para evitar concor¬rência desleal de interesse apenas privado.

Combate à Lavagem de Dinheiro – Teoria e Prática | Autores: Fausto Martin De Sanctis | Millennium Editora, com 416 páginas, por R$ 72,00 | http://www.millenniumeditora.com.br