Paraná Banco S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado.

Ata da reunião do Conselho de Administração realizada em 4 de novembro de 2008, realizada em 4 de novembro de 2008, às 9 horas, na sede social da Companhia situada na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Visconde de Nacar, n.º 1.441, 5º andar.

Convocação e presença: Dispensada a convocação nos termos do Artigo 15, Parágrafo Segundo do Estatuto Social, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

Mesa: Presidente – Joel Malucelli; e Secretário – Hilário Mário Walesko. Ordem do dia: (i) Deliberar sobre a autorização aos Diretores da Companhia a tomarem todas as providencias necessárias para captar recursos mediante contratos de cessão de créditos com coobrigação.

Deliberações: Colocado em discussão o assunto da Ordem do Dia, os Conselheiros, por unanimidade de votos, aprovaram: (i) a autorização aos Diretores da Companhia a tomarem todas as providencias necessárias para captar recursos para a Companhia mediante contratos de cessão de créditos com coobrigação até o limite de R$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais) até o dia 31 de dezembro de 2008.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a ata foi lavrada, aprovada e assinada pela totalidade dos membros do Conselho de Administração. Membros do Conselho de Administração: Joel Malucelli, Alexandre Malucelli, Jorge Nacli Neto, Hilário Mário Walesko, Celso Jacomel, e Nelson Carlos Cavichiolo - Conselheiro Independente. Presidente: Joel Malucelli; e Secretário: Hilário Mário Walesko.

A presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio da companhia. [ Curitiba, 4 de novembro de 2008], Joel Malucelli - presidente e Hilário Mário Walesko – secretário.