World-Check anuncia a aquisição da IntegraScreen

Londres -A World-Check anunciou no dia 4 de fevereiro (quartaf-feira),a aquisição da IntegraScreen, provedora líder de serviços de auditoria prestados a corporações e governos do mundo todo.

Com a adição dos relatórios IEDD (International Enhanced Due Diligence - Auditoria Aprimorada Internacional) à carteira existente da empresa, a World-Check está posicionada para prestar serviços de gestão de risco de ponta a ponta, oferecendo a autenticação de identidade, triagem de reputação, avaliações personalizadas de risco no país e relatórios abrangentes de auditoria KYC (Know Your Customer - Conheça o seu Cliente) e KYE (Know Your Employee - Conheça o seu Funcionário), para fins de análise profunda, geração de relatórios e monitoramento por diversos setores.

Os relatórios IEDD foram especificamente elaborados para atender às necessidades do mercado e oferecer triagem de KYC e parceiros comerciais que atendam às obrigações de conformidade referentes à Antilavagem de Dinheiro (AML, da sigla em inglês), anticorrupção e Financiamento Ilícito para Terrorismo (CFT, da sigla em inglês), como, por exemplo, as exigidas sob a lei de Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA, da sigla em inglês), a lei Sarbanes-Oxley (SOX) e a lei Patriota dos EUA. Os relatórios de auditoria são essenciais ao: realizar consultas para antes de uma fusão e aquisição e pesquisas antes de uma oferta pública inicial; entrar em uma nova joint venture internacional; envolver um importante parceiro comercial em um mercado emergente; analisar hedge funds internacionais e implementar melhores práticas para fins de conformidade regulamentar e governança corporativa.

Daniel Peak, CEO da World-Check, comentou, "Esta aquisição se tornou possível por causa do nosso contínuo sucesso e constante busca em oferecer aos nossos clientes as melhores ferramentas para abranger todos os aspectos da gestão de risco. O serviço de relatórios de auditoria da IntegraScreen é uma adição perfeita às nossas ofertas existentes de produtos, e nos permitirá oferecer mais valor aos nossos clientes que precisam de um relatório profundo de 360 grados antes de tomares importantes decisões comerciais. Com escritórios em 19 locais em 10 países e mais de 400 funcionários, a nossa rede de pesquisa global mais ampla e a nossa cobertura ampliada de mercados emergentes, inclusive o Oriente Médio, a região Ásia-Pacífico, o leste da Europa e a América Latina, com certeza nos proporcionarão uma concorrência de liderança".

Perfil da World-Check - A World-Check oferece o seu banco de dados global de empresas e pessoas físicas de risco intensificado a mais de 3.000 instituições em 162 países, inclusive 47 dos 50 maiores bancos mundiais e centenas de órgãos governamentais. O banco de dados da World-Check composto por pessoas/empresas que lavam dinheiro, terroristas, traficantes de narcóticos, bancos fictícios e entidades sancionadas, entre outros, é singular em sua profundidade, confiabilidade e abrangência. A relevância de risco de sua cobertura sobre Pessoa Politicamente Exposta (PEP) é algo inigualável. O banco de dados da World-Check se baseia em instituições para aprimorar a sua averiguação de Antilavagem de Dinheiro (AML) e Conheça o seu Cliente (KYC), Auditoria Aprimorada (EDD), prevenção contra fraudes e sistemas de Financiamento Ilícito para Terrorismo (CFT) fazendo uma triagem eficiente dos clientes, associados, transações e funcionários para averiguar potenciais riscos. A inteligência da World-Check também localiza aplicativos diretos nos processos de averiguação de risco de PEP. A World-Check oferece um arquivo de dados que pode ser baixado da Internet para fins de averiguação automatizada dos registros ilimitados, bem como um simples serviço on-line para averiguação instantânea de entidades. | www.world-check.com | Por: PR Newswire