Pesquisa revela que combate a lavagem de dinheiro e fraudes é prioridade para instituições financeiras

Bensheim, Alemanha - Milhões de dólares são gastos anualmente por empresas em programas de conformidade legal. Mesmo assim, muitos altos executivos acabam ficando frustrados. Apesar do alto custo da implantação dos programas, o valor gerado aos negócios vai muito pouco além da capacidade de passar por uma auditoria anual.

Estes gastos são realmente a fundo perdido? Ou há formas de aproveitar os investimentos na tecnologia relacionada à conformidade legal para absorver todo o valor gerado por eles?

Em maio de 2009, a Tonbeller realizou a sua pesquisa comparativa global sobre lavagem de dinheiro e fraudes. Com o título "Mind the Gaps", ela contou com os pontos de vista de 152 importantes profissionais da conformidade legal em 41 países de todo o mundo.

Estes foram alguns dos principais resultados do relatório: . Em somente 36% dos casos as atividades de combate a fraudes e lavagem de dinheiro foram integradas dentro da empresa como um todo.

.Com 31%, a fraude interna é considerada prioridade entre os crimes de fraude, o que pode ser uma conseqüência do clima econômico atual,

. 91% dos participantes acreditam que uma abordagem baseada em risco trará valor aos negócios independentemente das regulamentações do seu país. [ www.tonbeller.com/aml_fraud_survey | www.tonbeller.com/roadshow] .

A Tonbeller fornece soluções de conformidade legal e contra crimes financeiros, permitindo que bancos, seguradoras e outras prestadoras de serviços financeiros controlem a sua defesa e aprimorem as suas estratégias contra lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, fraude interna e externa e abuso de mercado. | www.tonbeller.com | Por PR Newswire